Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
28.03.2024 15:35


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2024

2. Содержание сообщения

О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 27.03.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 03.04.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, на 2024 год и ключевых показателей деятельности на 2024 год.

2. Об определении закупочной политики в Обществе.

3. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.

4. Об утверждении Отчета Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в 2023 году.

5. Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2024 год.

6. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ.

7. Об утверждении отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)

А.Н. Максимова

3.2. Дата 28.03.2024г.